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Boa Vista: UIF promove workshop sobre “Prevenção e combate a lavagem de capitais e financiamento do terrorismo”

Sal Rei, 29 Mai (Inforpress) – A Unidade de Informação Financeira (UIF) ministrou hoje um workshop sobre “Prevenção e combate á lavagem de capitais e financiamento do terrorismo”, destinado a cerca de trinta pessoas ligadas ao sector de construção civil e imediação imobiliária.

Segundo informações avançadas pela coordenadora do Gabinete de Prevenção e Controlo da UIF, esta acção foi uma primeira abordagem de “sensibilização muito pontual e o público-alvo foram as empresas de construção civil e imediação imobiliária, que são empresas sujeitas a lavagem de capital que devem comunicar a entidade sobre qualquer operação suspeita”.

“A inspecção fez esta acção para apresentar as leis, quais são os deveres dessas entidades e para poder começarem a trabalhar neste sentido, sob pena de posteriormente no serviço de inspecção e regulação virem a entidade aplicar uma coima por causa do incumprimento”, afirmou Dulce Neia, que avança que esta formação foi feita em parceria com a Inspecção-Geral de Construção e da Imobiliária (IGCI).

Falando concretamente da Boa Vista, mas sem avançar números , a coordenadora adiantou que “as entidades sujeitas a lavagem de capital têm estado a comunicar as operações suspeitas e a IUF tem estado a tratar dos casos”.

Segundo a dirigente, a IUF “tem no plano de actividades dirigir a todas as ilhas e que, inclusive, pretendem voltar à ilha de Boa Vista para fazer uma sensibilização ao público em geral, informando que estão abertos a convites de qualquer identidade, grupos de cidadãos e associações para fazer a sensibilização”.

Na quinta-feira, a UIF estará com os conservadores e notários da ilha de Boa Vista para esclarecer informações sobre o mesmo tema.

VD/JMV

Inforpress/fim

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